Portfolio Category: Преступления в сфере экономики и управление кризисом

Представление интересов клиента на стадии доследственной проверки

Представление интересов клиента, в отношении которого был возбужден материал проверки по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, включая представление интересов клиента на всех опросах и допросах, проводимых органами следствия и прокуратуры. Дело осложнялось особым видом продукции, отпускаемой клиентом своим покупателям, а также фактом получения клиентом аванса в условиях неисполнения обязательств перед контрагентами. Нам …

Представление интересов клиента на стадии доследственной проверки Читать полностью »

Помощь в организации экстрадиции сотрудницы, снявшей со счета компании крупную сумму для личных целей

Осуществление поиска испанского адвоката для представления интересов клиента в Испании в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств и мошенничестве в соответствии с уголовным законодательством места совершения преступления. Подготовка правовой позиции, обосновывающей наличие оснований для экстрадиции сотрудницы из Испании в условиях отсутствия соответствующего соглашения между Россией и Испанией, а также взаимодействие с правоохранительными органами …

Помощь в организации экстрадиции сотрудницы, снявшей со счета компании крупную сумму для личных целей Читать полностью »

Выработка основных направлений по прекращению уголовного преследования в отношении клиента

Нами были обжалованы действия правоохранительных органов США и Панамы, которыми были инициированы уголовные преследования и на основании которых было выдано красное уведомление (red notice) Интерпола в отношении клиента. По данному проекту мы координировали уголовно-правовую помощь в США и Панаме с адвокатами данных юрисдикций. Кроме того, мы вели процесс по обжалованию red notice в штаб-квартире Интерпола. …

Выработка основных направлений по прекращению уголовного преследования в отношении клиента Читать полностью »

Сопровождение клиента в ходе производства по уголовному делу

Сопровождение клиента в ходе производства по уголовному делу, возбужденному в России против сотрудника клиента, который совершил кражу у клиента и переехал на Северный Кипр. Осуществление переговоров с правоохранительными органами иных юрисдикций для экстрадиции преступника. Дополнительная информация

Консультация клиента и представление его интересов на опросе

Консультация клиента, руководителя компании, по вопросам, связанным с возможностью возбуждения в отношении него уголовного дела по ст. 159 УК РФ и представление его интересов на опросе с правоохранительными органами. Дополнительная информация

Руководство проектом о взыскании крупной задолженности с российской региональной авиакомпании в пользу клиента — иностранной инвестиционной компании

Мы консультировали основанную на Сейшельских Островах инвестиционную компанию, которая выступает ответчиком по делу, рассматриваемому в лондонском арбитраже LCIA и связанному с оспариванием соглашения об уступке, в соответствии с которым клиенту перешло право на получение дебиторской задолженности от российской региональной авиакомпании. Судебный спор был осложнен возбуждением уголовного дела против конечного бенефициарного владельца клиента. Мы консультировали клиента …

Руководство проектом о взыскании крупной задолженности с российской региональной авиакомпании в пользу клиента — иностранной инвестиционной компании Читать полностью »

Представление интересов владельца крупного российского рыбопромыслового бизнеса в длительном споре с его бывшим партнером

Мы консультировали нашего клиента, владельца крупного российского рыболовного бизнеса, по вопросам уголовного права, связанным с обстоятельствами, имеющими отношение к спору клиента с его бывшим деловым партнером в Высоком суде Лондона. Между сторонами разбирательства было заключено мировое соглашение. Соответствующие уголовные дела были прекращены. Дополнительная информация

Оказание юридической поддержки во взыскании долга, возникшего в результате мошеннических действий оппонента

Мы оказывали юридическую поддержку во взыскании долга в размере 120 миллионов долларов США, возникшего в результате мошеннических действий оппонента в трансграничном строительном предприятии. Работая над делом, наша команда разработала фактическую стратегию привлечения к уголовной ответственности оппонента, которая была поддержана соответствующим правоохранительным органом; основываясь на этой стратегии, мы оказывали юридическую поддержку в судебном преследовании оппонента по …

Оказание юридической поддержки во взыскании долга, возникшего в результате мошеннических действий оппонента Читать полностью »

Консультирование нашего клиента по вопросам стратегии борьбы с потенциальными обвинениями в мошенничестве и возможной экстрадицией в Россию

Консультирование нашего клиента по различным правовым вопросам, связанным с его прежней предпринимательской деятельностью, включая стратегию борьбы с потенциальными обвинениями в мошенничестве и возможной экстрадицией в Россию. Сопровождение клиента по вновь возбужденному уголовному делу в России и разработка тактики защиты его активов от потенциальной субсидиарной ответственности. Дело осложняется предполагаемой политической мотивировкой уголовного преследования. Ведущие юристы

Консультация руководителей клиента, являющихся свидетелями по уголовному делу загрязнения окружающей среды

Мы консультировали руководителей клиента, являющихся свидетелями по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 250 УК РФ в отношении неустановленных лиц по факту загрязнения реки в Ленинградской области. В настоящее время власти оценивают размер причиненного ущерба и привлекают менеджеров в качестве свидетелей. Этот вопрос имеет большое значение для Ленинградской области, поскольку он связан с устойчивым …

Консультация руководителей клиента, являющихся свидетелями по уголовному делу загрязнения окружающей среды Читать полностью »